第879章 我的臉值2個億的問題不大吧（1/2）

上午九點，靈石宮集團重組之後第一次董事會準時召開。

會議由前董事會秘書委員會主任溫婉主持。

「本次董事會第一個議題是選舉出靈石宮集團新一屆董事會成員。」

溫婉坐在羅陽左手側位置，宣布會議的第一個流程：「本次將選舉出新一屆的董事長、副董事長、8名董事以及董事會秘書的成員..

」

這一個議程沒什麼意外出現。

羅陽毫無疑問的坐上了董事長的位置，宋婉也因為提前的安排，被選舉為副董事長。

副董事長的權限可不小。

按照公司章程，羅陽不在的情況下，副董事長是可以代替董事長召開董事會的，並且在一定程度上能夠行使董事長的部分權限。

在確定了董事長和副董事長之後，會議又選出了8名董事會成員。

他們分別是集團副總余海平、灰犀牛資本執行總裁趙鵬程、江小白酒業董事長喬志遠、拼夕夕執行總裁梁婉瑩、C站執行總裁衛宇辰、光帆風能總經理鍾啟銘、漫步者科技執行副總裁肖薇、羅生堂執行總裁安穎。

梁雨欣因為人在羊城，採用了視頻連線的方式參加了本次董事會。

還有天啟新能源汽車，因為公司架構還沒有完全搭建起來，因此沒有派代表參加本次董事會。

在確定了新一屆董事會成員之後，會議在第一個流程結束前選出了新一屆董事會秘書，溫婉正式成為集團公司高管。

「這次董事會召開的有點匆忙，但是事出有因，希望各位董事能夠理解。」

羅陽在選舉結束後做了一段簡短發言：「實際上大家都能看出來，董事成員應該是9名，還有監事會沒有成立，可是集團很多事務因為新一屆董事會沒有成立而卡在那邊，延誤了不少事，欠缺的只能在後續補上了...

董事長都這樣說了，成員們當然紛紛表示理解。

羅陽隨即示意溫婉繼續下一個議程。

「接下來進行第二項流程，審議集團以及下屬分子公司上報的幾個工作事項。」

溫婉一邊翻開身前桌面上的第一份文件，一邊宣讀道：「第一份審議文件來自集團架構調整小組，標題是關於集團最終架構調整的實施方案，內容包括集團新的公司章程、公司管理制度實施細則、所有員工的定級、定職、定薪名單..

新集團的組建工作雖然已經接近尾聲，但是所有實施細節都只簽批到羅陽，按照正式程序，這些已經落實的調整都需要經過董事會審議。

畢竟新一屆的董事會選舉，第一個選的就是董事長。

如果羅陽沒有被選為董事長，原則上他之前簽批的所有文件，只要是關於新組建集團部分的，都屬於無效力簽批。

雖然這種可能性為零，但在程序上就是這麼規定的。

大家都清楚公司的實際狀況，因此第一項審議很快就被通過。

「接下來開始進行第二項審議，內容是關於鯤鵬科技、果寶影視從改組前集團公司剝離出去的事項。」

溫婉翻開第二份文件宣讀道：「另外因為時間關係，審議還涉及一項關於鯤鵬科技申報的計劃書，並列在第二個審議流程里。」

果寶影視還好一點，在宋婉沒有正式上任之前，沒有什麼大的動作。

即便在收購一些劇本，或者做一些前期投資，動用的資金數額都不算大，不需要上升到董事會審議的層面。

但是鯤鵬科技不一樣。

雖然在公司內部文件里已經從靈石宮集團剝離出去了，但是因為公司章程還沒有改變，所以按照集團原先的規定，鯤鵬科技如果想要啟動重大項目或者使用超過本年度預算外的資金，依舊需要集團董事會進行審批。

這個超預算支出指的就是9月份的柏林航展，雖然這項活動還沒開始，但是鯤鵬科技要開拓歐洲市場的計劃書早就已經制定，有些資金甚至已經用出去了。

參加航展以及後續開拓歐洲市場，整個計劃需要使用上億資金，像這類耗資巨大的動作就需要集團董事會進行審議。

除了資金計劃之外，鯤鵬科技還涉及到一項合作協議的簽訂。

就在上周，區里領導呂林帶隊去鯤鵬科技做調研，答應了幫助推動企業和魔都某家科研所簽訂技術合作研發協議，因為區裡的居中協調，事項推進速度很快，這周已經可以正式簽協議了。

這份協議的簽訂，也需要經過集團董事會的審議。

原則上，羅陽可以將原有董事會成員召集起來，將這些事項都審議一遍，把流程走掉。

可是因為架構調整的原因，集團已經發文，鯤鵬科技已經被剝離出去了。

因為新舊集團調整沒有做到無縫銜接，遇到緊急事件需要處理的時候，矛盾就這麼出現了，讓人覺得挺尷尬，還很麻煩。

現在新一屆董事會成立了，一切麻煩都迎刃而解。

雖然董事會成員中已經沒有了鯤鵬科技和果寶影視的身影，但是相關事項所涉及的內容和需要花費的資金，和新組建的靈石宮集團已經沒有關係。

只是在程序上過一遍，補上漏洞而已。

因此第二個流程過審議的速度比第一個流程還要快。

「第三份審議文件來自集團投資部，一共有三個需要審議的投資報告。」

溫婉順手翻開第三份資料，開始宣讀道：「第一項投資報告的標題是集團需要掌握或者投資一家票務平台，內容包括集團投資5000萬以上資金，收購大麥網18%~20%的股份，如果收購失敗，集團可以直接創辦一家新的票務網站......」

這些報到董事會上審議的都是在上周投評會上定下來的，實際上還有投資正泰科技股份有限公司的事情，只不過這項投資只需要500萬，不需要過董事會審議。

如果說單單只是收購大麥網的股份，這項審議通過的速度會比較快。

但是後面還添加了自己創辦一家票務網站的內容，董事會成員的意見一下子出現了分歧。

宋婉這時候不得不站出來，把說服羅陽那一套理論拿出來，說服提出不同意見的董事會成員。

在此期間，羅陽一言不發。

雖然他在投評會上已經同意了這個計劃，剛才產生不同意見的時候，他只要開個口，表達一下自己的意見，這項投資計劃在董事會上肯定秒過。

但他偏偏不發表意見。

在座的董事會成員蠢嗎？

可以很明確的說，在座這群人里的絕大部分都是人精。

這個計劃能過了集團投評會，肯定是經過羅陽點頭的，但是這會兒羅陽不開口，代表著什麼？

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